Jeśli twoja firma prowadzi działalność z zakresu m.in.:
- prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
- prowadzenia wirtualnego biura,
- tworzenia osób prawnych lub pełnienia funkcji członka zarządu,
warto upewnić się, czy podlega ona obowiązkom wynikającym z ustawy o AML, tj. czy powinna dokonywać weryfikacji i raportowania w zakresie identyfikacji klientów i dokonywanych transakcji. Obecnie trwają prace nad nowelizacją ustawy, co istotnie wpłynie na zakres przygotowań do wdrożenia nowych przepisów w firmach, podlegających jej zakresowi.
Zachęcamy do zapoznania się z opinią Rady Legislacyjnej, dotyczącą poszczególnych przepisów nowelizacji ustawy, wdrażającej V Dyrektywę AML. Jest ona cenną wskazówką zarówno co do dalszych zmian w projekcie, jak i sugestią interpretacyjną w raportowaniu i odpowiednim dokumentowaniu oraz gromadzeniu informacji dot. klientów i transakcji już aktualnie. Jest też przydatna w projektowaniu wewnętrznych polityk AML.
Autorka: Aleksandra Hajdukiewicz, aplikantka radcowska, associate w Kołecka i Wspólnicy Kancelaria Prawna (Radcowie prawni) sp.p.
buy enclomiphene generic effectiveness
cheap enclomiphene generic for sale
acheter kamagra en ligne sans ordonnance
est kamagra un médicament d’ordonnance
buy cheap androxal price south africa
buy cheap androxal buy san francisco
how to order flexeril cyclobenzaprine low cost
cheap flexeril cyclobenzaprine generic release date
dutasteride for sale canada
cheapest buy dutasteride generic efficacy
cheapest buy gabapentin cost on prescription
buy cheap gabapentin canadian discount pharmacy
get fildena usa suppliers
discount fildena generic mexico
get itraconazole purchase england
buying itraconazole medication interactions
get staxyn new zealand buy online
canadian drug store staxyn
cheapest buy avodart cheap canadian pharmacy
how to order avodart canada with no prescription
ordering rifaximin canada with no prescription
buy rifaximin usa price
xifaxan online fed ex
cheapest buy xifaxan buy online canada
online kamagra bez lékařského předpisu
kamagra přes noc krmeno ex