Jakie zmiany zostaną wprowadzone w projekcie Ustawy o AML?

Jeśli twoja firma prowadzi działalność z zakresu m.in.:

  • prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
  • prowadzenia wirtualnego biura,
  • tworzenia osób prawnych lub pełnienia funkcji członka zarządu,

warto upewnić się, czy podlega ona obowiązkom wynikającym z ustawy o AML, tj. czy powinna dokonywać weryfikacji i raportowania w zakresie identyfikacji klientów i dokonywanych transakcji. Obecnie trwają prace nad nowelizacją ustawy, co istotnie wpłynie na zakres przygotowań do wdrożenia nowych przepisów w firmach, podlegających jej zakresowi.

Zachęcamy do zapoznania się z opinią Rady Legislacyjnej, dotyczącą poszczególnych przepisów nowelizacji ustawy, wdrażającej V Dyrektywę AML. Jest ona cenną wskazówką zarówno co do dalszych zmian w projekcie, jak i sugestią interpretacyjną w raportowaniu i odpowiednim dokumentowaniu oraz gromadzeniu informacji dot. klientów i transakcji już aktualnie. Jest też przydatna w projektowaniu wewnętrznych polityk AML.

https://www.gov.pl/web/radalegislacyjna/opinia-z-29-maja-2020-r-o-projekcie-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-oraz-finansowaniu-terroryzmu-oraz-niektorych-innych-ustaw

Autorka: Aleksandra Hajdukiewicz, aplikantka radcowska, associate w Kołecka i Wspólnicy Kancelaria Prawna (Radcowie prawni) sp.p.

13 Comments

  1. get enclomiphene uk online

    buy enclomiphene generic effectiveness

    cheap enclomiphene generic for sale

  2. androxal from canada

    buy cheap androxal price south africa

    buy cheap androxal buy san francisco

Comments are closed.