Zachęcamy do zapoznania się z opinią Rady Legislacyjnej, dotyczącą poszczególnych przepisów nowelizacji ustawy, wdrażającej V Dyrektywę AML.
Które podmioty będą musiały zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych? Nowelizacja ustawy o AML
Projekt ustawy o praniu pieniędzy rozszerza spektrum podmiotów obowiązanych do zgłoszenia w CRBR. Zatem które podmioty powinny zweryfikować swoich beneficjentów rzeczywistych i przygotować wniosek do rejestru?
Jakie podmioty będą podlegać nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy? – cykl dotyczący zmian w przepisach o AML
Jakie zmiany planowane są w Ustawie o AML? Zapraszamy do zapoznania się z pierwszą publikacją z cyklu dotyczącego zmian w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Ministerstwo Finansów przesuwa termin na identyfikację Beneficjenta Rzeczywistego
Ministerstwo Finansów poinformowało o odroczeniu końcowego terminu na zgłoszenie w CRBR.